Suite à une enquête criminelle réalisée par les autorités néerlandaises, Binance a bloqué l’accès aux comptes de 20 utilisateurs colombiens.
Selon un rapport d’un média local, le procureur général néerlandais a ordonné le gel de ces comptes en tant que “criminels”. Binance a donc obtempéré et a suspendu l’accès des comptes d’au moins 20 utilisateurs, tous originaires de Colombie.
Le message reçu lorsque ces utilisateurs ont tenté d’accéder à leur compte, initialement en espagnol, donnait peu d’informations sur la suspension :
“Merci d’utiliser Binance. Votre compte est actuellement examiné par les autorités policières néerlandaises. Pour plus d’informations sur le statut de votre compte, veuillez contacter l’agent en charge de cette affaire.”
Ce n’est qu’après que les utilisateurs aient réagi au message dans un chat de support à la clientèle que le répondant de Binance a qualifié la suspension de type “gestion des risques”.
Plusieurs utilisateurs ont invoqué l’inaccessibilité aux “économies de toute une vie”, et dont certaines dépassent la valeur d’un bitcoin (BTC). La source locale rapporte que certains des utilisateurs concernés ont déjà contacté une aide juridique pour les aider à avoir accès à leurs actifs.
De plus, la source indique qu’en plus de voir leurs retraits bloqués par Binance, certains ne peuvent pas non plus voir leur solde. La plupart des utilisateurs touchés affirment opérer sur la plateforme peer-to-peer (P2P).
L’encadrement de plus en plus strict de Binance
Selon ce même média local, Binance a été interrogé à ce sujet et a réaffirmé son engagement à respecter les autorités locales. L’exchange a déclaré travailler avec “les entités qui appliquent la loi pour assurer la sécurité de la communauté et prévenir les activités frauduleuses.”
Récemment, comme autre tentative de se conformer à la loi, Binance a recruté d’anciens agents de l’IRS, le service fiscal des États-Unis.
Bien que certains utilisateurs concernés aient suivi la procédure d’authentification, le problème de leurs comptes n’a pas été résolu. Binance a demandé à certains d’entre eux des documents d’identité et de revenus légaux en provenance de Colombie, leur pays d’origine. D’autre part, certains ont reçu des instructions pour contacter les autorités néerlandaises et une agence d’État localisée aux États-Unis.
Il s’agit de la dernière en date d’une longue liste de mesures prises par Binance en matière de conformité. Parmi ses autres initiatives, on peut citer l’arrêt de l’offre de services dans divers pays tels que l’Afrique du Sud et Singapour.
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