Les procureurs fédéraux examinent minutieusement les transactions financières liées à Block, une entreprise fondée par Jack Dorsey, enquêtant sur de potentielles infractions de ses branches Cash App et Square.
Selon certaines sources sources, cette enquête découle de documents indiquant que la société Block de Jack Dorsey a traité des transactions en crypto pour des organisations terroristes, et que Square aurait traité des transactions impliquant des pays sous sanctions du gouvernement américain.
La société Block de Jack Dorsey sous surveillance
L’enquête du district sud de New York a débuté après qu’un ancien employé a fourni des documents révélant que les entreprises Square et Cash App n’ont pas recueilli d’informations adéquates pour l’évaluation des risques. L’employé a affirmé que, bien qu’il en ait eu connaissance, Block n’a pas signalé au gouvernement – comme il se doit – de nombreuses transactions impliquant des pays sanctionnés par les Etats-Unis.
“Depuis le début, tout ce qui concerne la section de la conformité a été mis à mal. Elle est dirigée par des personnes qui ne devraient pas être en charge d’un programme de conformité réglementé”, a déclaré l’ancien employé.
Ces allégations tombent alors que Cash App se targue de compter 56 millions de comptes actifs et d’avoir traité des transactions d’une valeur de 248 milliards de dollars l’année dernière seulement. La plateforme est en effet particulièrement populaire pour son service de transfert d’argent instantané et ses fonctions permettant d’acheter des Bitcoins et des actions.
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Malgré son succès, la conception de Cash App pourrait alimenter des risques de conformité. Les soldes sont généralement épuisés avant tout examen, ce qui limite l’efficacité de l’application des sanctions. C’est pourquoi l’ancien employé a fait valoir que les manquements en matière de conformité étaient bien connus des cercles de direction de Block, Jack Dorsey inclus.
“Block dispose d’un programme de conformité responsable et étendu et nous adaptons régulièrement nos pratiques pour répondre aux menaces émergentes et à un environnement réglementaire de sanctions en constante évolution. Notre programme de conformité comprend des systèmes, des outils et des processus de dépistage des sanctions, ainsi que des enquêtes et des rapports sur les questions de sanctions conformément à nos obligations réglementaires”, a déclaré un porte-parole de Block.
Les retombées potentielles de cette enquête pourraient s’avérer majeures pour la société crypto et blockchain de Jack Dorsey, ce alors que l’ancien PDG de Twitter (actuellement X) cherche à maintenir sa réputation. Cet examen minutieux des autorités américaines coïncide par ailleurs avec la démission de deux membres clés du conseil d’administration, ce qui intensifie d’autant plus l’attention sur les pratiques de gouvernance et de conformité de Block.
Morale de l’histoire : La crypto, ennemie n°1 du gouvernement américain.
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