Les problèmes s’accumulent pour le plus gros exchange du marché crypto. Après que plusieurs experts soient montés au créneau pour exprimer leurs inquiétudes sur ses finances, Binance serait dans le collimateur de la justice pour une affaire qui date de 2018.
Une action en justice contre Binance
Alors qu’on croyait que Binance sortait renforcé du scandale de l’effondrement de FTX, certaines affaires pourraient toutefois semer la panique autour de l’exchange. Ce week-end, le Wall Street Journal a rapporté dans un article les doutes des investisseurs sur l’état des finances de la plateforme, ce malgré le rapport de Mazars. Les experts sondés par le journal américain ont ainsi fait savoir que la lettre publiée par le cabinet français n’est pas un rapport d’audit au sens technique du terme.
Comme si cela ne suffisait pas, dans l’après-midi de ce lundi 12 décembre, l’agence de presse Reuters vient de mettre de l’huile sur le feu du FUD (Peur, Incertitude et doute) qui entoure Binance. Selon le journal londonien, des procureurs du ministère américain de la justice envisagent de lancer une procédure criminelle contre la crypto bourse et ses responsables y compris son PDG Changpeng Zhao.
Depuis 2018, Binance fait face à une enquête de la justice américaine pour blanchiment d’argent. Trois chefs d’accusation ont été retenues contre l’entreprise : transfert d’argent sans licence, conspiration pour favoriser le blanchiment d’argent et violation de sanctions pénales. Cependant, d’après les informations recueillies par Reuters, les procureurs sont plutôt divisés à l’idée d’intenter une action en justice contre la plateforme de CZ. Certains estiment en effet qu’il leur faut beaucoup plus d’éléments de preuves.
Par ailleurs, Reuters affirme que des avocats de Binance se sont entretenus avec des responsables du ministère de la justice pour leur faire comprendre qu’une action pénale contre Binance aurait des conséquences désastreuses sur l’univers de la crypto.
L’exchange se défend
Dans un communiqué de presse publié en réponse, l’exchange a tenu à mettre les choses au clair par rapport à l’article de l’agence de presse londonienne. D’après Binance, « Reuters se trompe encore une fois. » Le directeur du renseignement et de l’investigation de Binance, Tigran Gambaryan, auteur du billet de blog, a fait savoir que son entreprise a dédiés de très grands efforts pour avoir la meilleure équipe légale de l’industrie.
Il a également rappelé que l’exchange a, à de nombreuses reprises, aidé les autorités judiciaires à inculper les criminels.
« Nous avons également constaté les avantages et la croissance de notre programme mondial de formation à l’application de la loi, que nous avons créé pour aider les forces de l’ordre et les procureurs du monde entier à détecter les délits financiers et les cybercrimes, et pour contribuer à la poursuite des mauvais acteurs. »
a-t-il poursuivi
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