La SEC accuse un gestionnaire de fonds crypto de fraude et bloque ses actifs

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EN BREF
  • La SEC a déposé des accusations de fraude contre un fonds spéculatif basé sur la cryptomonnaie.

  • La SEC déclare que Stefan Qin, le directeur du fonds, a trompé et fraudé les investisseurs.

  • Alors que les cours des cryptomonnaies atteignent de nouveaux sommets, la SEC continue de faire sentir sa présence.

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La SEC a lancé une action d’urgence contre Virgil Capital LLC, toutes ses sociétés affiliées et le directeur du fonds Stefan Qin, afin de bloquer les actifs de la société en relation avec une fraude potentielle aux valeurs mobilières.



La Securities and Exchange Commission (SEC) a sévi contre l’espace des cryptomonnaies alors que la classe d’actifs continue de croître et de battre des sommets sans précédent sur de multiples mesures.

La nouvelle explosive de la semaine de Noël est survenue lorsque la SEC a accusé Ripple Labs et deux de ses dirigeants de la vente de 1,3 milliard de dollars de titres non enregistrés. Cela a entraîné une diminution de plus de 50% de la capitalisation boursière du XRP. La SEC s’est maintenant attaquée à un gestionnaire de fonds de cryptomonnaie prétendument frauduleux.



Selon le communiqué de presse officiel:

M. Qin et ses entités fraudent les investisseurs du Fonds Sigma depuis au moins 2018 en faisant de fausses déclarations importantes sur la stratégie, les actifs et la situation financière du fonds. La plainte allègue que les défendeurs ont induit les investisseurs en erreur en leur faisant croire que leur argent était utilisé uniquement pour le trading de cryptomonnaie basé sur un algorithme propriétaire, tandis que Qin et les entités utilisaient le produit des investissements à des fins personnelles ou pour d’autres investissements à haut risque non divulgués.

La plainte se poursuit, indiquant que les investisseurs qui ont demandé des rachats au fonds Sigma initial (le fonds de trading de cryptomonnaie de Virgil Capital) ont vu leurs intérêts transférés vers un autre fonds contrôlé par M. Qin.

Ce fonds était censé avoir une gestion et des opérations distinctes du Fonds Sigma. La SEC allègue que Qin n’a jamais transféré aucun des fonds, et qu’il aurait également détourné les fonds pour lever de nouveaux investissements dans son fonds Sigma basé sur la cryptomonnaie.

Kristina Littman, chef de la cyberunité de la Division de l’application de la loi de la SEC, a poursuivi:

Cette action d’urgence est une étape importante pour protéger les actifs des investisseurs et éviter d’autres préjudices, M. Qin aurait fait de fausses promesses pour attirer les investisseurs, puis a poursuivi sa tromperie pour dissimuler son utilisation abusive des fonds des investisseurs.

Les hausses des cours entraînent-elles plus de surveillance?

La SEC n’a pas hésité à s’attaquer aux projets crypto et aux gestionnaires de fonds dans le passé. Le chien de garde basé aux États-Unis déclenchera-t-il une nouvelle vague de surveillance réglementaire mondiale accrue?

Alors que le cours de Bitcoin atteint des sommets sans précédent, les autorités cherchent probablement à savoir comment elles peuvent également bénéficier de cette classe d’actifs, au-delà de protéger les investisseurs attirés par la technologie de la blockchain décentralisée.

À mesure que l’espace de la cryptomonnaie mûrit, les utilisateurs doivent s’attendre à une surveillance accrue de la part des organismes gouvernementaux.

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