Minage Bitcoin et trading crypto : les offres frauduleuses se multiplient… mais plus pour très longtemps

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EN BREF
  • Suite à l'engouement suscité par la courte remontée de Bitcoin, les offres de minage ou de trading frauduleuses ont explosé.

  • De nouveaux systèmes toujours plus ingénieux sont mis en place pour appâter les victimes.

  • Néanmoins, le phénomène ne devrait plus durer très longtemps

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Le minage Bitcoin représente un juteux business dans le monde des cryptomonnaies. Malheureusement, toutes les entreprises ne sont pas aussi honnêtes qu’elles le devraient, mais elles devraient bientôt en payer le prix.

Une activité très rémunératrice : l’exemple de MCC

Suite à la remontée fulgurante de Bitcoin le mois dernier et au succès de DOGE grâce à Elon Musk, les offres de trading et d’investissements en tous genres fleurissent sur la toile. La plupart d’entre elles sont loin d’être honnêtes mais leur activité ne durera peut-être pas longtemps.

Alors que les différents gouvernements du monde commencent à s’intéresser aux cryptomonnaies, l’étau se resserre autour des entreprises qui en ont fait leur gagne pain frauduleusement. L’entreprise Mining Capital Coin, qui offrait ses services dans le monde entier, en a récemment fait les frais après que la SEC ait décidé de se pencher sur son cas. En effet, leurs deux fondateurs avaient vendu de faux forfaits de minage à plusieurs dizaines de milliers de clients dans le monde entier, assortis de rendements quotidiens très avantageux. Malheureusement, l’argent investi par les intéressés était ensuite détourné.

L’affaire ne s’arrête pas là : afin de justifier les rendements promis, Mining Capital Coin faisait la promotion de robots de trading, eux aussi tout autant frauduleux.

L’acte d’accusation allègue en outre que Capuci a vanté et commercialisé frauduleusement les prétendus « Trading Bots » de MCC comme un mécanisme d’investissement supplémentaire permettant aux investisseurs d’investir dans le marché de la cryptomonnaie. Capuci a affirmé que MCC s’était associé aux « meilleurs développeurs de logiciels en Asie, en Russie et aux États-Unis pour créer une version améliorée de bots de trading qui ont été testés avec une technologie jamais vue auparavant ». Capuci a en outre indiqué que les bots de trading de MCC fonctionnaient à « très haute fréquence, étant capables d’effectuer des milliers de transactions par seconde » et que chacun des bots de MCC généreraient des rendements quotidiens pour les investisseurs. Cependant, comme il l’a fait avec les packages miniers, Capuci aurait exploité un stratagème de fraude à l’investissement avec les robots de trading et n’utilisait pas, comme il l’avait promis, les robots de trading MCC pour générer des revenus pour les investisseurs.

Extrait du communiqué de presse du Département de la Justice Américaine

Les robots de trading, moteurs des arnaques dans la crypto

Mining Capital Coin n’est malheureusement pas la seule entreprise à gagner son pain sur de telles activités. L’arnaque au minage Bitcoin ou au trading représente une grande part des fraudes sévissant au sein de la crypto sphère. Appâtés par les promesses de rendements très avantageux, certains débutants dans le monde de la crypto peuvent être tentés d’investir dans des programmes frauduleux qui sont très faciles à trouver sur internet.

La plupart d’entre eux, comme MCC, mettent en avant les avantages du robot de trading. Fonctionnant sur un système d’algorithme et fonctionnant 24h/24, le robot serait tout aussi intelligent qu’un humain et saurait détecter les bons moments pour vendre et racheter de la cryptomonnaie. Il serait, en outre, capable de générer des milliers d’actions à la seconde et donc de rapporter de gros gains. Malheureusement pour les intéressés, ces robots miraculeux n’existent généralement pas au sein de ces sociétés frauduleuses et les clients qui ont pu récupérer leur argent voient leur rendement effectué sur le dos d’autres investisseurs.

En effet, la plupart des sociétés de trading se basent sur un système de Ponzi dans lequel les rendements quotidiens trouvent leur source dans l’investissement des nouveaux clients. Un système fragile et illégal qui s’écroule généralement très vite mais qui a de quoi faire frissonner les français, qui sont très friands de trading Bitcoin.

L’arnaque au cloud mining est également très répandue

Pour les amateurs de minage qui aimerait mutualiser et faire fructifier leurs efforts, la méthode du cloud mining est encore différente. A première vue, ce dernier semble être une bonne idée, tant le matériel de minage et l’énergie nécessaire sont coûteux. Cependant, loin de demander un premier investissement comme avec un trading bot, les sociétés frauduleuses créent une fausse application capable de récolter les informations de ses utilisateurs. Après avoir rentré leurs informations, les intéressés voient leur portefeuille crypto dépouillé sans attendre.

Il peut même arriver que, pour se donner bonne contenance, les fausses sociétés de minage Bitcoin mettent en avant de grandes entreprises. Ainsi, l’année dernière, la fameuse chaîne de télévision BBC a vu son logo usurpé pour faire la promotion de programmes de minages qui étaient en fait des arnaques. Après avoir visité une ferme de minage en Russie dans le cadre d’un reportage pour la chaîne, le journaliste James Clayton a eu la mauvaise surprise de voir son rapport détourné.

La chaîne Telegram dénommée B2C Mining a prétendu faire partie d’une société qui possédait et exploitait une mine de Bitcoin en Russie. En haut du groupe, épinglé à la chaîne, se trouvait mon rapport… seulement, ce n’était pas tout à fait mon rapport. Il avait été modifié, supprimant tout ce qui concernait le changement climatique et suggérant que la mine dont j’avais parlé était en fait celle de la chaîne.

Extrait d’un article de James Clayton au sujet des arnaques au cloud mining

Pour éviter les arnaques, tournez-vous vers les régulateurs

Bien que montrés du doigt par la crypto sphère, il semblerait que les régulateurs soient un élément clé dans la lutte contre la crypto criminalité. En effet, en posant un cadre, il se pourrait que les arnaques soient limitées, à condition que la population adopte les bons gestes. En d’autres termes : pour savoir si une société est frauduleuse ou non, ne vous posez pas de question et allez immédiatement vérifier sur le site d’organisations telles que l’AMF.

Pour pouvoir vous proposer d’acheter/vendre des crypto-monnaies, ou encore pour les services de conservation de crypto-actifs, votre intermédiaire doit obligatoirement être enregistré auprès de l’AMF. Vous pourrez consulter la liste blanche des prestataires de services sur actifs numériques autorisés à proposer ces services.

Extrait d’un article de l’AMF concernant les arnaques à la crypto

Les listes des prestataires honnêtes devrait se remplir au fur et à mesure que les régulations sont mises en place. La société qui vous appâte n’y figure pas ? Il n’y a pas à hésiter : il y a de grandes chances que celle-ci soit en réalité frauduleuse. Déjà étranglées par le regain d’intérêt des gouvernements, les arnaques pourraient bien avoir du fil à retordre dans les années à venir… si tant est qu’elles ne falsifient pas les documents de l’AMF pour parvenir à leurs fins.

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Après avoir parcouru le monde en tant qu'artiste, Laure Elizabeth a décidé de se poser et de se plonger dans le monde de la cryptomonnaie. Basée en France, elle compte plusieurs années d'expérience dans le journalisme et la traduction dans différentes langues. Elle se consacre désormais à informer le public des dernières nouvelles du secteur.

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