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Alerte fraude : Le ministère de la justice américaine accuse le PDG de Mining Capital Coin

2 mins
Mis à jour par Matias Calderon
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EN BREF

  • Le département de la justice américaine accuse le PDG de Mining Capital Coin de fraude.
  • Il est prétendu que Luiz Capuci a commercialisé des bots de trading ainsi que des forfaits miniers avant de détourner l’argent.
  • Luiz Capuci risque jusqu'à 45 ans de prison s’il est reconnu coupable
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Le ministère de la justice américaine accuse Luiz Capuci Jr, PDG de Mining Capital Coin, d’être à l’origine d’un stratagème de fraude mondial qui a coûté 62 millions de dollars à ses investisseurs.

Une accusation de fraude de 62 millions de dollars

La justice américaine est bien mobilisée et décidée à protéger tous les investisseurs qui décident de s’aventurer sur le marché émergent des cryptomonnaies. Après l’accusation du fondateur de BitConnect en février, c’est celui de Mining Capital Coin que la justice pointe du doigt pour fraude.

L’auxiliaire de justice du district sud de la Floride, Juan Antonio Gonzalez, a déclaré à ce sujet : 

« Ce bureau s’est engagé à protéger les consommateurs contre les fraudeurs sans scrupules qui cherchent à capitaliser sur la nouveauté relative de la monnaie numérique » 

En ce sens, une plainte a été déposée contre le PDG de Mining Capital Coin. Ce dernier fait l’objet de plusieurs chefs d’accusation qui lui font encourir un risque d’emprisonnement total de 45 ans. Ces accusations émises à l’égard de Luiz Capuci comprennent la fraude électronique, le blanchiment d’argent à échelle internationale ainsi que la fraude de valeurs mobilières.

Dans un communiqué de presse, le ministère de la justice allègue que le responsable de la plateforme d’exploitation minière et d’investissement en cryptomonnaie MCC a détourné des fonds pour servir ses intérêts et celui de ses co-conspirateurs.

Luiz Capuci Jr est certes présumé innocent mais n’oublions pas que lui et Emerson Souza Pires, cofondateur de MCC, font l’objet d’une poursuite par la SEC.

Quels faits leurs sont-ils reprochés ?

Sous prétexte de bénéfices garantis, le patron de MCC a su convaincre des investisseurs d’acheter des paquets miniers. L’argent récolté a ensuite atterri dans les portefeuilles privés du PDG. 

Quant à la cryptomonnaie de MCC, le Capital Coin, qui était censée être “stabilisée par les revenus de la plus grande opération minière de crypto-monnaie au monde“, elle avait tout d’un système pyramidal financier. 

Il a aussi été question de commercialisation de Bot de Trading. Ces derniers étaient vantés pour leur capacité à générer des profits et à effectuer des milliers de trades par seconde. Mais, cela ne représentait qu’un moyen supplémentaire pour récolter de l’argent avant qu’il ne soit détourné en faveur de Capuci et de ses co-conspirateurs. Un autre système de fraude visant à générer davantage de gains.

Au total, pas moins de 62 millions de dollars ont été récoltés. Un système de récompense a même été mis en place pour attirer de nouveaux investisseurs. Parmi les cadeaux, on comptait des produits intéressants comme des montres Apple, des iPads, une Lamborghini, une Porsche et même la Ferrari de Luiz Capuci.

Si la justice met en garde tous ceux qui cherchent à induire en erreur les investisseurs, elle appelle aussi à être beaucoup plus prudent. “Comme pour tout marché émergent, ceux qui investissent dans la crypto-monnaie doivent se méfier des opportunités de profits qui semblent trop belles pour être vraies” : a révélé  Juan Antonio Gonzalez.

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Samuel Cange
Samuel Cange est un rédacteur crypto expérimenté, titulaire d'un master en économie de l'Université de Namur (Unamur). Ayant débuté sa carrière chez Cryptonaute en 2020, Samuel a développé une compréhension approfondie du marché des cryptomonnaies et de l'industrie de la blockchain. Il excelle dans les domaines de la Blockchain, de la Tokenisation, de la DeFi et du DePin, et est passionné par les marchés financiers et les technologies disruptives. Actuellement, Samuel apporte son...
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