Deux ressortissants chinois sanctionnés dans une affaire de blanchiment d’argent alimenté par des crypto-monnaies

Le Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor américain a attribué une désignation liée à la cyber à Tian Yinyin et Li Jiadong pour leur rôle dans le blanchiment de crypto-monnaie associé aux pirates de la Corée du Nord, le groupe Lazarus et une attaque d’environ 250 millions de dollars contre un échange de crypto-monnaie en 2018. En outre, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a descellé un acte d’accusation à deux chefs d’accusation qui a été publié sur Twitter par Seamus Hughes, ancien conseiller sénatorial en lutte contre le terrorisme et responsable des politiques de l’USG Intel. Dans ce document, le DOJ révèle que Tian an Li a blanchi plus de 100 millions de dollars de crypto-monnaie liés au hack massif d’échange de crypto-monnaie. Tian et Li sont accusés de blanchiment d’argent et d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence pour ne pas avoir enregistré leurs activités auprès du Financial Crimes Enforcement Network. https://twitter.com/SeamusHughes/status/1234519281372717058   Tian et Li avaient des comptes sur deux plateformes de trading de crypto-monnaies, que l’acte d’accusation identifie comme des échanges de devises virtuelles A et B.Ils “ont accédé au système financier américain” pour retirer leur plan sous les noms d’utilisateur “snowsjohn” et “khaleesi”, la juridiction du MJ et donner beaucoup de fil à retordre aux médias sociaux.

They should’ve known they’d be caught when one of them made their username snowsjohn and not snowjohn. Who the hell ever heard of John Snows? Amateurs.

— Stuart Wexler (@jomolungma) March 2, 2020

Le suivi

Le Trésor américain souligne dans sa déclaration que la République populaire démocratique de Corée (RPDC) forme ses propres pirates. Le problème a commencé quand un employé sans méfiance de la bourse de crypto-monnaie a téléchargé un e-mail contenant des logiciels malveillants avec les empreintes digitales de la RPDC partout. Cela a ouvert la voie aux pirates pour accéder à la fois à l’échange et aux informations personnelles des clients, y compris les clés privées convoitées qui appartenaient aux portefeuilles stockés sur les serveurs de l’échange. C’est là que le groupe Lazarus intervient, ayant utilisé cet accès pour voler 250 millions de dollars de crypto-monnaies.

Source: Treasury.gov

  Selon la déclaration du Trésor, ce crime représente à lui seul

«… Près de la moitié des devises virtuelles estimées en RPDC cette année-là.»

Pendant ce temps, Tian an Li était responsable du transfert des crypto-monnaies autour de l’utilisation des comptes de change et bancaires, obscurcissant la source des fonds dans l’intervalle. Tian a même transféré plus d’un million de dollars en Bitcoin pour des «cartes-cadeaux iTunes Apple prépayées», qui peuvent ensuite être dirigées sur certaines plateformes de trading pour acheter encore plus de BTC. C’était un plan élaboré, qui a maintenant été mis sur la cible sur le dos de Tian et Li aux États-Unis. Avec la désignation Trésorerie, toute personne faisant affaire avec l’une ou l’autre de ces personnes héritera d’une étiquette similaire du gouvernement américain. Et toute institution financière faisant affaire avec eux peut également faire face à des sanctions. Selon le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, dans un communiqué,

«Le régime nord-coréen a poursuivi sa vaste campagne de vastes cyberattaques contre les institutions financières pour voler des fonds. Les États-Unis continueront de protéger le système financier mondial en tenant responsables ceux qui aident la Corée du Nord à lutter contre la cybercriminalité. »

Soit dit en passant, Mnuchin a clairement indiqué qu’il n’était pas un fan du marché des crypto-monnaies, ayant précédemment exprimé son inquiétude que Bitcoin devienne les prochains “comptes bancaires à numéro suisse“. [CNBC] Il a également assuré le monde dans une interview à CNBC qu’il ne serait pas retrouvé “remplis de Bitcoin” dans une décennie. Alors peut-être que le dernier acte d’accusation lui apporte un certain sentiment de satisfaction.