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FTX : sabotage ou crime organisé, de nouveaux responsables recherchés

2 mins
Mis à jour par Matias Calderon
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EN BREF

  • L'enquête sur l'affaire FTX prend un nouvel aspect alors que des suspicions de crime organisé commencent à affluer.
  • Pendant ce temps, de grandes figures sont quant à elles accusées d'avoir saboté l'entreprise de Sam Bankman-Fried.
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FTX continue de faire parler d’elle alors que de nombreuses interventions extérieures pourraient être découvertes par les autorités.

Les investisseurs et alliés de FTX dans le viseur de la justice

L’enquête continue du côté de l’affaire FTX. Alors que le dossier judiciaire de Sam Bankman-Fried a été transféré des Bahamas aux Etats-Unis, la plateforme d’échange en faillite continue d’intéresser les différentes autorités mondiales. Si chacune, comme la Turquie, y va de ses sanctions et de ses propres mesures pour éviter tout abus, la justice continue de son côté à faire la lumière sur les événements.

Ce n’est plus une surprise depuis plusieurs semaines : l’effondrement de l’empire de SBF devrait avoir de grandes répercussions sur la crypto et au-delà. En effet, l’entreprise de l’ancien milliardaire avait investi dans de nombreuses sociétés et fait l’objet de beaucoup de partenariats. Après que l’affaire ait pris une tournure politique et impliqué la SEC américaine, c’est au tour des entreprises ayant collaboré avec FTX de montrer patte blanche. Selon le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, l’objectif serait de comprendre l’impact que la faillite aura sur ces dernières tout en s’assurant que leurs équipes ne faisaient pas partie d’une fraude organisée impulsé par Sam Bankman-Fried.

Il y a une enquête en cours sur les affaires des marchés numériques de FTX impliquant les autorités civiles et criminelles, comme le prévoit notre cadre réglementaire. […] La Commission des valeurs mobilières, notre unité de renseignement financier et l’unité des crimes financiers de la police royale des Bahamas continueront d’enquêter sur les faits et les circonstances concernant la crise de solvabilité de FTX et sur toute violation potentielle de la loi des Bahamas. Ils demanderont des comptes à toute entreprise ou individu impliqués et agiront en coopération avec d’autres agences de régulation et organismes d’application de la loi, ici aux Bahamas et dans d’autres pays concernés.

Extrait de la déclaration de Ryan Pinder.
Source : compte YouTube de The Office of the Prime Minister The Bahamas

De grandes figures sont soupçonnées de sabotage

Au-delà des suspicions de crime organisé, certains tentent de gommer la culpabilité de Sam Bankman-Fried en cherchant des preuves de sabotage. Sans surprise, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, est tantôt accusé d’avoir comploté pour faire chuter FTX, tantôt soupçonné de conflit d’intérêt. L’entrepreneur aurait alors profité de la mauvaise posture de la plateforme d’échange pour provoquer une vague de panique et ainsi faire tomber sa plus grande concurrence. Des accusations qui ne semblent faire ni chaud ni froid au principal intéressé.

Source : compte Twitter de David Gokhstein

Enfin, l’homme d’affaires canadien Kevin O’Leary, qui s’est démarqué en tant que principal soutien de Sam Bankman-Fried tout en réfutant les accusations de fraude, a récemment été montré du doigt par BitBoy. Selon l’influenceur crypto, il serait impliqué dans l’affaire FTX et aurait participé aux activités criminelles de l’entreprise.

Source : compte Twitter de Ben Armstrong

Cependant, le principal intéressé n’a pas apporté de preuves à ses accusations. Ses propos sont donc à prendre avec la plus grande prudence. De même, Kevn O’Leary n’y a pas encore répondu. Un procès pour diffamation pourrait néanmoins finir par peser sur le dos de l’influenceur.

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Laure Elizabeth Iacoucci
Après avoir parcouru le monde en tant qu'artiste, Laure Elizabeth a décidé de se poser et de se plonger dans le monde de la cryptomonnaie. Basée en France, diplômée de l'Université de Strasbourg et de l'Université Paris 8, elle a mis les pieds dans la crypto en 2017 et, depuis, n'a jamais cessé de faire partie de l'aventure. Avec plusieurs années d'expérience dans le journalisme et la traduction dans différentes langues à son actif, elle se consacre désormais à informer le public des...
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