La plateforme crypto Nexo a écopé d’une amende de 45 millions de dollars pour avoir enfreint la loi américaine sur les valeurs mobilières.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré dans un communiqué que “Nexo a accepté de payer une amende de 45 millions de dollars, dont 22,5 millions de dollars pour avoir proposé et vendu des produits non enregistrés à des investisseurs américains”.
La plateforme paiera également 22,5 millions de dollars supplémentaires pour d’autres violations signalées par les gendarmes boursiers américains.
Nexo sombre dans la tourmente
À en croire la SEC, Nexo a commencé à commercialiser et à vendre son produit Earn Interest (EIP) aux États-Unis vers juin 2020. De même, le gendarme boursier américain reproche à Nexo d’avoir utilisé les crypto actifs des investisseurs pour financer les paiements des intérêts et 💰 générer des revenus pour sa propre entreprise.
Selon la SEC, “le produit EIP est un titre et la manière dont il a été commercialisé ne répond pas aux critères d’une exemption d’enregistrement auprès de la SEC”.
“Le respect de nos politiques publiques éprouvées n’est pas un choix. Lorsque les entreprises crypto ne se conforment pas, nous continuerons de suivre la loi pour les tenir responsables de leurs actes. Dans ce cas, entre autres actions, Nexo a proposé son produit de 💸 prêt non enregistré à tous les investisseurs américains”, a déclaré Gary Gensler, le président de la SEC.
Alors que la plateforme a accepté l’ordre d’interdiction de la SEC, elle n’a ni reconnu ni nié les allégations.
Nexo se retire du marché américain
Le mois dernier, Nexo a annoncé sa “décision regrettable mais nécessaire” de 😟 retirer progressivement ses produits et ses services des États-Unis. Selon le site web officiel de la plateforme, le produit EIP n’est plus disponible pour les résidents de certains pays, dont les États-Unis, la Bulgarie et l’Estonie.
Antoni Trenchev, cofondateur de Nexo, a déclaré : “Nous sommes satisfaits de cette solution qui met fin une fois pour toutes aux spéculations sur les relations de Nexo avec les États-Unis. Nous pouvons désormais nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux : créer des solutions financières transparentes pour notre public mondial”.
La SEC resserre l’étau sur la crypto-sphère
Depuis près de deux ans, la SEC est devenue la bête noire des entreprises crypto. Selon Cornerstone Research, 30 sanctions ont été prononcées par la SEC depuis que Gary Gensler a pris ses rênes en 2022. Cela représente une augmentation de 50 % par rapport à 2021.
Cela dit, les produits de prêt crypto restent très controversés aux États-Unis. Ce mois-ci, la SEC a également épinglé Gemini pour avoir commercialisé son programme “Earn” sans s’enregistrer auprès de ses agences.
De son côté, Nexo a encore du chemin à parcourir pour en finir avec les déboires judiciaires. Bloomberg a rapporté la semaine dernière que la police bulgare a perquisitionné le bureau de l’entreprise à Sofia. Nexo fait également l’objet d’une enquête pour des accusations de violations fiscales, de blanchiment d’argent et d’activités bancaires illégales.
De même, plusieurs sources ont rapporté que la plateforme a poursuivi l’Autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA) pour avoir refusé de lui délivrer une licence de prestataire de services crypto.
Morale de l’histoire : quelles que soient nos intentions, le fait de profiter du flou juridique pour détourner la loi n’est jamais une bonne idée.
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