Des dirigeants haut placés de l’exchange sud-coréen Bithumb font actuellement face à des accusations de fraude de la part de leurs anciens partenaires en Thaïlande.
Selon plusieurs médias sud-coréens, des hauts dirigeants de l’exchange Bithumb font l’objet d’une action en justice pour des allégations de fraude à Hong Kong. L’affaire concerne les dirigeants de la filiale de Hong Kong, qui font face à des accusations criminelles, tandis que les filiales de l’exchange font face à une poursuite civile pour violation de contrat. Les deux filiales ciblées sont Bithumb Global et GBEX.
Bithumb a tenté de lancer des exchanges dans plusieurs pays par via des partenariats, mais ses plans n’ont pas abouti. Le plaignant fait valoir que Bithumb n’avait pas vraiment l’intention de lancer un exchange en Thaïlande et l’accuse d’avoir falsifié ses BXA.
En effet, ces BXA n’ont pas été répertoriées sur Bithumb, ce qui a largement contribué à l’échec du lancement d’un exchange en Thaïlande. Le partenaire thaïlandais a affirmé que cela lui a causé de graves dommages et que c’est pour cette raison qu’il a lancé une action en justice.
À la suite de cette affaire, le propriétaire de Bithumb doit maintenant faire face à un procès pour des accusations de fraude d’une valeur de 100 milliards de won. Lee Jung Hoon a également été inculpé pour son implication dans la vente de BXA falsifiées, pour lesquelles il aurait reçu un montant de 112 milliards de wons à titre d’acompte.
C’est l’ancien partenaire sud-coréen de Bithumb qui a déposé la première plainte contre l’entreprise. Un avocat représentant l’ancien associé avait engagé un cabinet d’avocats à Hong Kong pour gérer le dossier dans la région, affirmant que les filiales de Hong Kong sont plus impliquées dans cette affaire.
Selon plusieurs sources, une autre plainte émanant d’un partenaire japonais de Bithumb pourrait également être annoncée dans les jours à venir. La première plainte déposée en Corée du sud est toujours en cours de traitement, c’est pour cette raison que les partenaires ont décidé d’entamer de nouvelles actions en justice.
Bithumb dans l’oeil du cyclone
Ce nouveau procès est loin d’être le seul problème de Bithumb. L’exchange est actuellement confronté à plusieurs problèmes de la part des régulateurs de son pays, la Corée du Sud. Ces événements se produisent à un moment où les autorités sud-coréennes sévissent contre le marché des cryptomonnaies et appellent ses acteurs à suivre les nouvelles directives réglementaires.
L’enquête sur la fraude a été lancée en 2020, lorsque des éléments de la police judiciaire ont procédé à une inspection des bureaux de Bithumb et ont découvert que l’incident avait un lien direct avec les BXA. A ce moment-là, les dirigeants de Bithumb tentaient pour la deuxième fois de vendre l’entreprise après une première tentative échouée en 2018.
En outre, suite à la décision de l’organisme de réglementation des marchés financiers en Corée du Sud d’empêcher toute nouvelle éventuelle infraction de la part des exchanges, Bithumb a interdit le trading de cryptomonnaies via sa plateforme à ses salariés. Back Young Heo avait déclaré que l’exchange se concentrerait sur le renforcement de son règlement interne pour “améliorer la transparence des transactions et interdire les investissements”.
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