Le cabinet de données crypto Chainalysis rapporte que le blanchiment d’argent sur le marché des crypto a augmenté de 30% en 2021 par rapport à 2020. L’année dernière, 8,6 milliards de dollars ont été blanchis par le biais des cryptomonnaies, soit une augmentation de 2 milliards de dollars par rapport à l’année précédente.
Un nouveau rapport publié par le cabinet de renseignement sur la blockchain et les cryptomonnaies Chainalysis révèle que le blanchiment d’argent sur le marché des monnaies numériques a augmenté de 30% en 2020 par rapport à l’année précédente. Le post précède le prochain rapport 2022 du cabinet sur la crypto-criminalité, qui devrait être publié en février.
Chainalysis affirme que le blanchiment d’argent “sous-tend toutes les autres formes de criminalité basée sur les cryptomonnaies.” a société précise que l’activité de blanchiment d’argent sur le marché des monnaies numériques est très concentrée, et que tout l’argent finit par être lié à un petit groupe d’entités.
Au total, 8,6 milliards de dollars ont été blanchis en 2021, contre 6,6 milliards en 2020. C’est encore moins que les 10,9 milliards de dollars de 2019 – ce qui peut s’expliquer par le fait que les organismes d’application de la loi ont commencé à sévir contre les opérations de blanchiment d’argent liées aux cryptomonnaies. La plupart de l’argent blanchi depuis 2017 a apparemment abouti sur des exchanges centralisés, bien que le cabinet s’empresse de souligner que le blanchiment d’argent affecte toutes les formes de transfert de valeur économique.
Les gouvernements sont très désireux de limiter les activités financières illicites liées aux cryptomonnaies, alors qu’ils travaillent simultanément à l’élaboration de cadres généraux pour le marché. Dans une lettre envoyée au Trésor Public américain, la sénatrice démocrate américaine Dianne Feinstein a interrogé le Trésor américain et l’IRS (les services des impôts) sur le rôle joué par les cryptomonnaies dans la traite des êtres humains et le traffic de drogue.
Les NFT sont également impliquées dans la fraude, selon l’IRS. Les enquêteurs criminels de l’agence ont déclaré que les crypto et NFT peuvent faciliter le blanchiment d’argent, la manipulation du marché et l’évasion fiscale. L’IRS travaille également sur les mesures qu’il peut prendre pour prévenir les activités illicites.
2022 est sur le point d’apporter une lourde réglementation des cryptomonnaies
Tous les signes indiquent que l’industrie de la crypto sera beaucoup plus réglementée, en particulier aux États-Unis. Les autorités du pays ont clairement indiqué qu’elles allaient établir des règles pour le marché. L’administration Biden serait en train de préparer des lois par le biais d’un décret.
La SEC (Securities and Exchange Commission, ou l’autorité des marchés financiers américaine), qui est l’agence qui supervisera une grande partie du marché de la blockchain, a également été claire sur la réglementation. Le président de la SEC, Gary Gensler, a désigné les échanges de cryptomonnaies comme une priorité d’examen.
Cependant, peu de pays envisagent une interdiction complète de la crypto. Un point positif à retenir est que les gouvernements sont prêts à autoriser le marché, bien qu’avec certaines restrictions et une lourde surveillance.
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