Umesh Verma, 60 ans, était recherché par les autorités pour être à la tête de l’exchange frauduleux Pluto.
Les autorités indiennes ont arrêté Umesh Verma, 60 ans et responsable de l’exchange Pluto, à son arrivée en Inde. Cette mesure règle l’une des plus anciennes affaires d’escroquerie liée à la cryptomonnaie en Inde, faisant suite au bull-run de 2017 et à l’innovation technologique dans le pays.
Arrêté dès son arrivée sur place
Umesh Verma a été arrêté à l’aéroport international Indira Ghandi de Dehli après avoir pris un vol en provenance de Dubaï. L’Inde a demandé l’extradition de Verma en octobre 2020, suite à des accusations d’escroquerie de cryptomonnaie. Le fils d’Umesh, Bharat, était également impliqué, mais il n’y a pas de rapports indiquant qu’il ait été accusé dans l’arnaque de l’exchange Pluto.
Une fraude en 2017 ?
Lorsqu’ils ont lancé la plateforme Pluto Exchange fin 2017, les Verma ont offert des services de pointe aux personnes avides de crypto en Inde. La bulle de Bitcoin a suscité l’attention et l’espoir, avec des gains énormes apparemment du jour au lendemain, tandis que Pluto Exchange offrait des rendements mensuels de 20 à 30%. Les médias locaux ont insisté sur la prétendue base de l’exchange à Dubaï.
Pluto Exchange a offert sa propre pièce, appelée Coin Zarus. De plus, les Verma ont offert à l’Inde sa première application crypto mobile. L’application était également très simple d’utilisation : les utilisateurs pouvaient acheter des bitcoins avec un simple numéro de téléphone.
Pour certains, les retours et la technologie étaient trop notables pour y résister. Au final, au moins 43 hommes d’affaires ont investi un total de plus de 270 000 dollars dans le projet. Pourtant, coïncidence ou non, Bitcoin s’est alors effondré, tout comme Pluto Exchange. Les investisseurs ayant été encouragés par des mesures incitatives à faire entrer de nouvelles personnes dans l’organisation, le gouvernement indien va considérer cette affaire comme une combine à la Ponzi.
Les arnaques de 2020
Tandis qu’en 2017, les Verma s’appuyaient sur le battage médiatique autour de la bulle crypto, en 2020, les escrocs utilisent la peur, et pas seulement celle de manquer une opportunité (FOMO). Le développement des vaccins contre le COVID-19 engendre déjà des attaques de phishing. Les sociétés de sécurité CheckPoint et KnowBe4 recommandent aux consommateurs de se méfier des courriels suspects concernant les vaccins.
Comme en 2017, cependant, un bull run crypto fait apparaître toutes sortes d’inventions. Bitcoin a atteint un véritable record ce 2 janvier, montant à plus de 32 000 dollars. Cependant, sur la plateforme d’exchange Livecoin en Russie, il a déjà dépassé les 200 000 dollars.
BeInCrypto a rapporté que le 26 décembre, Livecoin a été piraté, et le cours de Bitcoin sur l’exchange aurait été manipulé. Les pirates ont fait monter le cours à 220 000$, avant de bloquer l’exchange. L’ETH est également monté à 6 500$. Les observateurs du milieu soupçonnent toutefois une arnaque de sortie. D’autres affirment que la plateforme avait subi des manipulations de cours plus tôt dans l’année.
Soyez prudents
En 2019, le gouvernement chinois a mis fin au programme frauduleux PlusToken. En novembre 2020, des documents judiciaires ont révélé que Pékin avait confisqué 194 775 BTC, 833 083 ETH, 213 724 USDT et 6 milliards DOGE, entre autres, dans le cadre de ce processus.
BeInCrypto rappelle aux lecteurs que, malgré les périodes d’intense activité et les multiples sommets records des cours, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, il faut alors faire preuve de vigilance.
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