Scams crypto : la Corée du Nord arrive en tête de liste

Scams crypto : la médaille d’or

La Corée du Nord est désormais le leader mondial des scams crypto. C’est du moins ce que révèle une nouvelle étude de Coincub.

“Une armée d’environ 7 000 hackers a collecté des fonds pour la République populaire démocratique de Corée via une série de cyberattaques lucratives. La Corée du Nord compte plus de 15 cas documentés de crimes crypto, avec des bénéfices qui dépassent largement 1,59 milliard de dollars selon nos estimations”, peut-on lire dans le rapport.

Scams crypto : la médaille d’argent

Les États-Unis arrivent en deuxième position, notamment en raison de l’ampleur de leur crypto-économie. De plus, plusieurs scams crypto très médiatisés ont eu lieu au sein du pays de l’Oncle Sam. “Les États-Unis comptent 14 cas documentés de crimes crypto, avec des bénéfices de plus de 2 milliards de dollars”, souligne Coincub.

Scams crypto : la médaille de bronze

La médaille de bronze revient à la Russie. Selon les auteurs de l’étude, “la quantité considérable de ransomwares provenant de Russie la place en troisième position. Le pays est à l’origine de plusieurs types de logiciels malveillants malfamés tels que Conti, REvil, Ryuk et Netwalker. Les groupes organisés de hackers bénéficient souvent de la tolérance, voire de l’approbation directe du Kremlin”.

La Chine arrive en quatrième position

Sans surprise, la Chine occupe la quatrième place du classement, notamment en raison de ses importants scams crypto. De plus, les hacks de bourses crypto et les arnaques de Ponzi sont très répandus dans le pays. “La Chine est également en tête du classement en matière de bénéfices, avec une part de 18 % du volume mondial des gains de crimes crypto”.

Juste après la Chine, on retrouve le Royaume-Uni, qui est également à l’origine de plusieurs scams crypto. “Le Royaume-Uni est un hub mondial pour la fraude crypto, car les réglementations laxistes des entreprises permettent aux arnaqueurs de masquer la source et la destination des fonds. Rien qu’en 2021, 7 118 cas de scams crypto ont été signalés dans le pays”, note le rapport.

Les autres pays qui se trouvent en haut du classement sont le Japon, Hong Kong, le Canada, les îles Vierges britanniques et les Seychelles.

Top 40 

1. 1 Corée du Nord
2. États-Unis
3. Russie
4. Chine
5. Royaume-Uni
6. Japon
7. Hong Kong
8. Canada
9. Îles Vierges britanniques
10. Seychelles
11. Corée du Sud
12. Singapour
13. Vanuatu
14. Pologne
15. Nouvelle-Zélande
16. Italie
17. Îles Marshall
18. Suisse
19. Saint-Kitts-et-Nevis
20. Australie
21. Turquie
22. Israël
23. Finlande
24. Slovaquie
25. Allemagne
26. Inde
27. Malte
28. Estonie
29. Gibraltar
30. Norvège
31. Espagne
32. Danemark
33. Irlande
34. Vietnam
35. Brésil
36. Bélize
37. îles Caïmans
38. République tchèque
39. Panama
40. Mongolie

Réputation vs réalité

Certes, les scams crypto se font de plus en plus nombreux, mais contrairement aux idées reçues, la crypto n’est pas un monde rempli d’arnaqueurs. En effet, la plupart des acteurs économiques crypto respectent les lois.

“Alors que la fraude crypto a atteint un niveau record l’année dernière, elle ne représente que 0,15 % du marché crypto. À titre de comparaison, l’activité criminelle représente 2 à 5 % du PIB mondial. Il est donc clair que les transactions crypto ne sont pas liées de façon disproportionnée à des activités illicites. Néanmoins, les gens doivent faire preuve de vigilance et suivre les meilleures pratiques de sécurité”.

La criminalité crypto constitue toujours un problème majeur, notamment en raison de certains gros piratages, comme le dernier hack qui a valu 100 millions de dollars au pont Horizon de Harmony (ONE).