Un ancien employé du prêteur crypto en difficulté Celsius a lancé une action en justice, accusant l’entreprise de manipulation du marché et d’échecs de gestion des risques.
Cette affaire liée à Celsius intervient au milieu d’une crise du crédit sur le marché des cryptomonnaies, laquelle a conduit le prêteur à interrompre les retraits des clients au cours des dernières semaines pour rembourser ses dettes.
Manipulation alléguée du marché à l’aide des fonds des clients
Jason Stone, le fondateur de KeyFi, allègue dans la plainte que Celsius a exploité les dépôts de ses clients pour manipuler les marchés crypto.
Stone avance que Celsius a utilisé les dépôts de bitcoins des clients pour gonfler son propre actif, le jeton appelé Celsius (CEL). Le CEL a été mis sur le marché pour la première fois en mars 2018.
Le procès affirme également que : “Celsius a payé une partie des intérêts sur les dépôts en jetons CEL et une partie des intérêts sur d’autres crypto actifs tels que le Bitcoin et l’Ether… Il n’a ensuite pas réussi à évaluer ces actifs dans son registre interne comme ceux des crypto actifs appréciés, créant un trou substantiel dans sa comptabilité”.
Par conséquent, il est allégué que la société a mis en danger les dépôts cumulés des clients, d’environ 20 milliards de dollars, ce en omettant d’instituer des contrôles comptables de base.
Celsius manquait de couverture adéquate
Stone a déclaré dans un fil Twitter: “Ils m’ont assuré que dans le cadre de cette surveillance, leurs équipes de trading couvraient de manière adéquate toute perte potentielle impermanente de nos activités dans les pools de liquidités. Ils m’ont également assuré qu’ils avaient mis en place une gestion des risques et une couverture pour tenir compte des fluctuations des prix des jetons.
Selon la plainte, Celsius ne couvrait pas les activités commerciales de KeyFi ni les fluctuations des prix des actifs crypto. Ce qui conduit désormais la plateforme à refuser les retraits à ses clients.
Le procès affirme en outre que: “L’erreur comptable a masqué des centaines de millions de dollars de dettes que Celsius n’était pas prêt à payer.”
Un “schéma de Ponzi classique”
Dans le procès, Stone est également allé de l’avant pour assimiler l’entreprise à un «schéma de Ponzi classique» qui offrait des taux d’intérêt impossible à soutenir sur les dépôts.
“La récente révélation selon laquelle Celsius ne dispose pas des actifs nécessaires pour respecter ses obligations de retrait montre que les défendeurs exploitaient en fait un stratagème de Ponzi.”
Dans ce différend, la plateforme de gestion de fonds cite également le refus de Celsius d’honorer ses obligations contractuelles de payer à KeyFi des millions de dollars dans le cadre d’un accord de partage des bénéfices nets de 20 %.
Celsius accusé de maintenir son schéma
De plus, le problème de Stone réside dans le fait que la société continue d’acquérir davantage d’actifs clients, malgré l’insolvabilité apparente du bilan de la plateforme.
La plainte indique que cela signifie que Celsius “continue d’accumuler des dettes considérables au détriment de son créancier actuel”.
Actuellement, Celsius envisage un plan de restructuration financière et aurait embauché des experts de différentes disciplines pour explorer des pistes.
Pendant ce temps, le fondateur et PDG de la société, Alex Mashinsky, a maintenu un silence sur les réseaux sociaux ce mois-ci et n’a pas réagi aux différentes allégations effectuées par la presse.
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