La Russie a commencé à élaborer un outil de suivi des cryptomonnaies afin de lutter contre les activités illégales sur la blockchain.
Le groupe de surveillance financière de la Russie, Rosfinmonitoring, intensifie ses efforts de lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies avec un nouvel outil de suivi en cours de développement. Selon un site Web qui suit les contrats du gouvernement russe, le groupe de surveillance aurait engagé un entrepreneur pour élaborer cet outil après avoir accepté une offre de 200 000 dollars. Une société nommée RCO a remporté le contrat et s’occupera de la “mise en œuvre du travail sur la création d’un module de suivi et d’analyse des transactions de cryptomonnaies utilisant Bitcoin.” RCO est une importante société de technologie de l’information basée en Russie et soutenue par Sber, anciennement nommée Sberban.
L’outil serait en cours de développement pour lutter contre les activités illégales utilisant la crypto comme façade de couverture. Les portefeuilles crypto établis comme étant liés à des activités criminelles ou au financement du terrorisme seront spécifiquement ciblés par cet outil de surveillance.
Selon le contrat officiel, le logiciel sera également utilisé pour surveiller le comportement du marché crypto afin d’identifier les utilisateurs susceptibles d’avoir participé à des activités illégales. Le Service fédéral de surveillance financière a indiqué que l’outil aura pour but de “surveiller le comportement des participants au marché des cryptomonnaies, afin de les identifier, de compiler les profils des participants et d’évaluer leur rôle dans l’activité économique, ainsi que d’identifier la probabilité de leur participation à des activités illégales”.
D’autres nations s’attaquent aux activités crypto illégales
La Russie n’est pas seule dans sa guerre contre les activités crypto illégales au sein de ses frontières, plusieurs pays menant le même combat contre la criminalité numérique. La Corée du Sud fait notamment partie des nations ayant déclaré qu’il n’y aurait “aucune transaction illégale de cryptomonnaie” dans le pays à l’avenir. Cette promesse est le fruit d’une réunion tenue en avril entre la Commission des services financiers, le ministère de la justice, la police nationale et le ministère des finances.
Les responsables utiliseront des réglementations strictes pour travailler conjointement avec une nouvelle loi exigeant que toute personne possédant des actifs numériques s’identifie auprès des prestataires de services. À leur tour, les fournisseurs sont tenus de partager ces informations avec le gouvernement. Tout manquement à cette obligation entraînera de lourdes amendes pour tout exchange ne respectant pas les règles.
Plus récemment, la sénatrice américaine Elizabeth Warren a une nouvelle fois partagé ses critiques à l’égard des cryptomonnaies et a appelé ce jeudi 5 août à une réglementation supplémentaire.
La sénatrice Warren a ainsi demandé aux législateurs de protéger les investisseurs contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies et les manipulations de marché. Elle estime que ces crimes ne sont pas punis aussi sévèrement qu’ils le devraient. De même, sur Bloomberg TV, Mme Warren a déclaré : “tant que c’est un système non réglementé, vous risquez d’attirer plus de gens pour qu’ils puissent se faire escroquer et ce n’est pas ce que nous voulons.”
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