L’émetteur de stablecoin Tether a gelé les fonds détenus sur l’ensemble des 131 wallets TRON sanctionnés par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain le 1er juillet, dans le cadre de sa mise à jour concernant la désignation d’ISIS-Khorasan (ISIS-K).
Cette action ajoute 134 adresses de cryptomonnaies en tant qu’identifiants du groupe : 131 sur TRON (TRX) et 3 sur Monero (XMR), selon la société d’analyse blockchain Chainalysis.
Les wallets crypto d’ISIS-K ont reçu plus de 1,4 million de dollars depuis 2023
Chainalysis rapporte que les wallets TRON désignés ont reçu plus de 1,4 million de dollars depuis 2023 et ont envoyé plus de 880 000 dollars. Plusieurs de ces adresses ont transféré des fonds vers des exchangeurs crypto basés en Syrie, tandis que l’ensemble du groupe montrait une forte exposition à des services classiques.
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ISIS-K opère en Afghanistan, au Pakistan et dans certaines parties de l’Asie centrale. L’OFAC a désigné pour la première fois le groupe comme Groupe terroriste spécialement désigné en septembre 2015. Son organe médiatique, la fondation al-Azaim Media, a sollicité des dons en crypto par le biais de sites web et de plateformes de messagerie.
Historiquement, les dons individuels étaient modestes, reflétant les moyens limités des soutiens, d’après Chainalysis.
« Chainalysis a collecté les adresses historiques de dons sur Tron, Monero et Bitcoin », peut-on lire dans le rapport.
La mise à jour du 1er juillet fait suite à une action de l’OFAC en juin contre des prestataires de services monétaires syriens qui ont converti des fonds pour des financiers d’ISIS. Plus tôt, en 2023, l’organisme avait désigné l’opérateur basé aux Maldives, Ali Shafiu, dont le wallet TRON a interagi avec des adresses de dépôt liées à des exchanges iraniens, selon Chainalysis.
La réaction de Tether s’inscrit dans une initiative plus vaste des entreprises privées pour bloquer les fonds illicites, en complément de l’action gouvernementale. BeInCrypto a rapporté en mai que la cellule Financial Crime T3 de l’entreprise, opérée avec TRON et TRM Labs, a gelé plus de 450 millions de dollars de crypto illicites depuis son lancement en septembre 2024.
Les exchanges participent à des initiatives similaires. Coinbase a gelé plus de 3 millions de dollars liés à des réseaux de scams d’Asie du Sud-Est lors de la Disruption Week du département de la Justice américain.
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