Coinbase a gelé plus de 3 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des réseaux de fraude d’Asie du Sud-Est. Cette initiative s’inscrit dans la Disruption Week coordonnée par le Département de la Justice des États-Unis en partenariat avec des entreprises technologiques privées.
L’opération a réuni des enquêteurs fédéraux et des grandes plateformes pour couper l’accès aux comptes et à l’infrastructure utilisés lors d’escroqueries d’investissements en ligne, qui ont coûté des milliards aux victimes américaines.
Dans les coulisses de la Disruption Week du DOJ
Le DOJ a annoncé les résultats le 3 juin. La Scam Center Strike Force a mené l’initiative. Des agents du FBI et des services secrets ont partagé des informations ciblées avec les participants privés.
Apple, Google, Meta, Microsoft, SpaceX et la société d’analyse TRM Labs se sont associés à l’exchange. Les forces de police de Thaïlande, du Royaume-Uni, d’Australie, du Canada et de Nouvelle-Zélande ont également participé.
Ensemble, ces acteurs ont perturbé plus de 1,4 million de comptes sur les réseaux sociaux et par email. La police thaïlandaise a arrêté sept escrocs et ouvert de nouvelles enquêtes.
« Les fraudes en ligne et les arnaques à l’investissement crypto dévastent les Américains ordinaires, anéantissant des économies de toute une vie et ciblant certains de nos citoyens les plus vulnérables », a déclaré la procureure américaine Jeanine Pirro dans un communiqué.
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Pourquoi Coinbase considère la crypto comme un outil contre la criminalité
Coinbase a contribué en gelant plus de 3 millions de dollars d’actifs liés à ces réseaux. L’entreprise présente la blockchain comme un soutien aux enquêteurs, et non comme un obstacle.
Elle avance que les registres publics offrent aux forces de l’ordre une traçabilité permanente, ce qui fait souvent défaut à la finance traditionnelle.
« Cette opération prouve qu’aucune entreprise ni agence ne peut stopper les escrocs seule. Il a fallu une collaboration synchronisée entre réseaux sociaux, institutions financières, fournisseurs de connectivité et autorités, pour toucher ces réseaux à presque chaque étape de la chaîne de fraude : comptes en ligne, flux financiers et infrastructures physiques, tout à la fois », a écrit Coinbase .
En parallèle, il ne s’agissait pas de la première intervention de l’unité contre ces groupes. En avril, la Strike Force a inculpé deux ressortissants chinois accusés d’avoir dirigé une opération de fraude crypto en Birmanie et tenté de la réimplanter au Cambodge. Les autorités ont également saisi plus de 700 millions de dollars en crypto liés au blanchiment d’argent issu d’arnaques.
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