Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a gelé plus de 700 millions de dollars en crypto et a porté des accusations de complot en vue de fraude télégraphique contre deux ressortissants chinois soupçonnés d’avoir dirigé des complexes d’arnaques.
La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro, l’assistant du procureur général A. Tysen Duva, ainsi que leurs partenaires ont annoncé ces actions coordonnées aux côtés de mesures prises par le Trésor et le département d’État, visant à démanteler le réseau de fraude reposant sur des compounds en Asie du Sud-Est.
La Scam Center Strike Force cible un compound en Birmanie et une expansion au Cambodge
La Scam Center Strike Force a annoncé une offensive contre des groupes criminels transnationaux accusés d’avoir volé des milliards à des victimes américaines.
Huang Xingshan et Jiang Wen Jie auraient dirigé le compound Shunda à Min Let Pan, en Birmanie, entre janvier et novembre 2025. Selon le communiqué de presse, ils utilisent également les pseudonymes « Ah Zhe » et « Jiang Nan ».
« D’après l’enquête, Huang occupait à Shunda des fonctions de cadre supérieur et d’exécutant, et a personnellement participé aux sanctions physiques infligées aux travailleurs victimes de trafic humain. Jiang était chef d’équipe et supervisait directement des travailleurs visant spécifiquement des victimes américaines », ont révélé les autorités .
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Selon les procureurs, un investisseur américain a perdu plus de 3 millions de dollars à cause d’un travailleur géré par Jiang. Les deux prévenus ont également tenté d’établir un second compound au Cambodge. Les enquêteurs ont saisi 503 sites web hébergeant des plateformes d’investissement frauduleuses.
Les autorités ont également pris le contrôle d’un canal Telegram comptant plus de 6 000 abonnés. Ce canal recrutait des victimes dans le cadre d’une escroquerie basée au Cambodge et se faisant passer pour les forces de l’ordre.
Le directeur adjoint du FBI, Christopher G. Raia, a décrit ces actions comme un grand coup porté aux organisations criminelles transnationales qui ciblent les citoyens américains.
« Nous avons supprimé plus de 500 sites web utilisés pour voler l’épargne des gens. Mon bureau poursuit ses efforts afin d’identifier les fonds détournés aux victimes, avec à ce jour plus de 700 millions de dollars en cryptomonnaie gelés, liés au blanchiment d’argent au détriment de ressortissants américains. Cette administration est totalement mobilisée contre ces arnaques et notre travail n’est pas terminé », a déclaré la procureure américaine Jeanine Pirro.
Par ailleurs, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor a sanctionné Kok An, un sénateur cambodgien accusé de contrôler des compounds d’arnaques dans tout le pays.
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