D’après un rapport de Chainalysis, les plus grosses pertes de cette année, dues aux faillites de sociétés de crypto-monnaies, se sont en fait produites avant FTX.
Le dramatique scandale FTX a fait la une des journaux lorsque la police des Bahamas a arrêté le fondateur Sam Bankman-Fried. SBF a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation, notamment de fraude par les autorités fédérales, dont le ministère américain de la Justice, la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission.
En outre, l’actuel PDG de la société, John Ray, a récemment décrit la conduite de Bankman-Fried comme un “détournement de fonds à l’ancienne” devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants.
Bien qu’elle soit devenue l’affaire de fraude crypto la plus médiatisée à ce jour, l’effondrement de FTX a-t-il vraiment été le plus coûteux pour l’industrie ? En comparant les gains et les pertes réalisées sur une base hebdomadaire, Chainalysis a effectué une analyse pour déterminer quels événements ont coûté le plus cher aux cryptomonnaies cette année.
Le pire du marché baissier a eu lieu avant FTX
Pour mener son analyse, Chainalysis a établi une métrique pour les gains et les pertes réalisés, “en mesurant la valeur des actifs de chaque portefeuille au moment où ils ont été acquis, moins la valeur de toute partie de ces actifs envoyée vers un autre portefeuille”.
La société criminalistique blockchain a également pris en compte les différences de prix à différents moments de l’acquisition des cryptomonnaies.
En appliquant cette métrique sur une base hebdomadaire, les données révèlent que les plus grandes pertes dues aux effondrements d’entreprises sur le marché crypto ont eu lieu avant FTX. En plus de précipiter d’autres événements, il s’est avéré que les échecs antérieurs ont également entraîné les plus grandes pertes pour les investisseurs crypto.
Lorsque la monnaie stable UST de Terra LUNA s’est effondrée après avoir perdu sa parité avec le dollar, les investisseurs ont perdu 20,5 milliards de dollars. Cet événement majeur a déclenché une cascade d’autres défaillances, notamment celles de Celsius Network et de Three Arrows Capital (3AC).
Ensemble, l’effondrement de ces entreprises a coûté 33 milliards de dollars aux investisseurs. Pendant ce temps, FTX semble n’avoir fait perdre aux investisseurs que 9 milliards de dollars jusqu’à présent.
Un rapport de la société de cryptanalyse Nansen précise également que des pertes importantes sur FTX étaient également dues à l’implosion de Terra, et que FTX était donc en difficulté en raison des précédentes crises.
Les accusations contre SBF
Sam Bankman-Fried fait face à une accusation fédérale de huit chefs d’accusation. Il s’agit notamment d’accusations de fraude électronique à l’égard de clients et de prêteurs, de conspiration en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières et les marchandises, d’un chef d’accusation de blanchiment d’argent et d’un chef d’accusation lié aux lois sur le financement des campagnes électorales.
S’il est reconnu coupable et se voit infliger la peine maximale, SBF pourrait passer jusqu’à 115 ans en prison. En effet, car une condamnation pour un seul chef d’accusation de fraude électronique est passible d’une peine maximale de 20 ans.
S’il est reconnu coupable et se voit infliger la peine maximale, SBF pourrait passer jusqu’à 115 ans en prison, car une condamnation pour un seul chef d’accusation de fraude électronique est passible d’une peine maximale de 20 ans.
En plus des accusations fédérales, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont également accusé Bankman-Fried de fraude.
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