Selon Reuters, les autorités israéliennes ont récemment saisi plusieurs comptes Binance liés au Hamas et à l’État islamique.
À en croire le rapport publié par l’agence de presse britannique, le Hamas et l’État islamique auraient utilisé l’exchange crypto Binance pour financer leurs activités. Reuters rapporte également que les autorités israéliennes ont saisi les comptes en question dans le but de lutter contre le financement du terrorisme.
Au total, Israël a saisi environ 190 comptes depuis 2021. Le dernier coup de filet du Bureau Israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) remonte au 12 janvier.
Binance hausse le ton face à Reuters
Jusqu’à présent, on ne sait pas combien les autorités israéliennes ont saisi, ni comment elles ont identifié les comptes en question. On sait toutefois que le gouvernement israélien surveille de près les transactions crypto.
Dans un billet de blog intitulé “Our Response to Reuters”, Binance a reproché à l’agence de presse d’avoir “délibérément laissé de côté des faits importants afin de véhiculer un certain message”.
La bourse crypto de CZ dit également “fournir beaucoup plus d’efforts que les autres plateformes pour éloigner les mauvais acteurs”.
“Pour un exchange crypto, les véritables mesures de conformité sont les étapes qu’il prend pour identifier et réagir aux dépôts suspects. Binance est un leader en la matière. Lorsque nous détectons un comportement suspect, nous intervenons et prenons toutes les mesures nécessaires, y compris le blocage des fonds et la collaboration avec les enquêtes des autorités compétentes”.
Financement du terrorisme : les législateurs passent à la vitesse supérieure
Les gouvernements du monde entier ont lancé des études sur l’utilisation de la crypto dans le financement du terrorisme. Dans un rapport publié en octobre dernier, les Nations Unies ont souligné que “les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisées dans le financement du terrorisme”.
De même, certains pays, comme l’Australie et l’Inde travaillent déjà sur des cadres réglementaires visant à empêcher l’utilisation de la crypto dans les activités illicites. D’après un rapport de Chainalysis, le volume de transactions crypto illégales a quadruplé au cours des cinq dernières années, atteignant 20 milliards de dollars.
La plupart de ces transactions ont été effectuées par des groupes sanctionnés au niveau international. De même, une grande partie des fonds est allée à la plateforme d’échange crypto russe Garantex.
Israël prépare un cadre réglementaire pour les cryptomonnaies
Après avoir instauré des mesures contre le financement du terrorisme, Israël travaille actuellement sur la réglementation des cryptomonnaies. De même, sa loi de finances 2023-2024 comprend des modifications liées à la déclaration fiscale des revenus crypto.
L’Autorité israélienne des valeurs mobilières travaille également sur un nouveau cadre réglementaire pour les crypto actifs. Selon l’agence, ce dernier devrait permettre de protéger les investisseurs et les différentes parties prenantes.
Morale de l’histoire : Alors que le Hamas est le plus grand ennemi d’Israël, Binance est la bête noire de Reuters.
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