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Multichain : une transaction mystérieuse éveille les soupçons

2 mins
Par David Thomas
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EN BREF

  • Un utilisateur aurait empoché 1 million de dollars en profitant d’une erreur sur la blockchain Fantom.
  • Les données on-chain montrent que l’utilisateur a converti 500 000 jetons FTM contre des wBTC sur SpookySwap avant de les transférer vers Ethereum en utilisant le bridge Multichain.
  • Il est cependant peu probable que l’ancien PDG de Multichain soit à l’origine de cette transaction, puisque les autorités chinoises ont saisi les clés privées de la plateforme.
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Plusieurs mois après le hack de Multichain, une transaction d’un million de dollars a éveillé les soupçons de la crypto sphère.

Un portefeuille crypto inconnu a utilisé le nouveau pont de Multichain pour déposer 1 million de dollars sur Binance. L’habileté du détenteur du portefeuille à utiliser le bridge Multichain suggère une certaine familiarité avec le protocole. C’est du moins ce que révèle la société d’analyse blockchain Cyvers.ai

En effet, l’utilisateur aurait envoyé environ 1,2 million de jetons Fantom (FTM) de Binance vers son wallet crypto. Ensuite, il a échangé 500 000 FTM contre 28,4 wBTC avant de les transférer vers Ethereum en utilisant le bridge Multichain. Et enfin, il a envoyé la totalité des fonds, soit 1 million de dollars, vers Binance.

Qui est à l’origine de cette transaction ?

L’utilisateur en question aurait utilisé une stratégie d’arbitrage pour tirer parti des différences de prix entre Fantom et les autres réseaux. En effet, le cours wBTC ne dépassait pas les 7 000 $ sur Fantom, soit environ 80 % de moins par rapport au cours réel. Ainsi, l’utilisateur a empoché 1 million de dollars en revendant ses tokens sur SpookySwap, une bourse crypto décentralisée basée sur Fantom.

multichain
Transfert des fonds vers Ethereum via le pont Multichain. Source : Multichain
fantom
Transfert des fonds vers Binance. Source : Etherscan

Il a ensuite transféré les fonds vers Ethereum en utilisant le pont Multichain avant de les envoyer à Binance. Après avoir été fermé pendant 117 jours, le pont Multichain a été ouvert pour une durée de deux heures afin de permettre le traitement des transactions de la blockchain Fantom.

En plus de la transaction d’un million de dollars, plusieurs autres transactions moins importantes ont été effectuées en deux heures. Le PDG de Cyvers.ai a confié à BeInCrypto que “la transaction d’un million de dollars a été effectuée par un adepte du pont Multichain”.

“On a l’impression que c’est quelqu’un qui avait déjà des informations préliminaires. C’est comme s’il savait par miracle que le pont allait fonctionner”.

La saga Multichain se poursuit

En juillet dernier, Multichain a dû suspendre ses opérations après avoir perdu 130 millions de dollars dans un hack. D’après plusieurs sources, les autorités chinoises auraient fermé les serveurs du projet et arrêté son fondateur Zhaojun He.

Il est donc peu probable que Zhajoun soit à l’origine de la récente transaction d’un million de dollars. En effet, selon l’équipe Multichain, ce dernier contrôlait les serveurs multipartites et les clés privées du projet, qui auraient été saisis par la police chinoise. Il est également peu probable qu’il s’agisse de la sœur de Zhaojun, qui a été arrêtée après avoir tenté de “récupérer” des fonds bloqués dans l’application.

Depuis l’arrestation des dirigeants de Multichain en juillet, plusieurs transactions suspectes ont été effectuées par des portefeuilles liés au projet. La Fondation Fantom aurait également fait appel à des avocats en Chine pour récupérer les avoirs des clients après l’arrestation de Zhaojun.

Morale de l’histoire : L’anonymat de la blockchain est malheureusement une arme à double tranchant.

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Fatima-Zahra C
Diplômée de Toulouse Business School, Fatima-Zahra a entamé sa carrière en tant que consultante chez Deloitte, avant de se reconvertir dans la presse économique et fintech. En plus de son travail de journaliste, Fatima-Zahra a géré les relations presse de plusieurs cabinets d’avocats à Paris, Londres et Casablanca. Tombée sous le charme des cryptomonnaies en 2021, elle a travaillé en tant que traductrice chez BeInCrypto de 2021 à 2023. Ses sujets d’expertise : Cryptomonnaies, Finance...
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