La Securities and Exchange Commission des États-Unis a décidé de poursuivre en justice le fondateur de BitConnect pour son implication dans une affaire d’escroquerie de 2 milliards de dollars qui a choqué la communauté crypto.
Selon un communiqué de presse publié par l’agence, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte civile contre le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani. L’organisme fédéral a qualifié BitConnect d’”offre mondiale frauduleuse et non enregistrée d’investissements dans un programme impliquant des actifs numériques”.
M. Khumbhani était le principal promoteur américain de cette entreprise, et dont les investisseurs ont perdu près de 2 milliards de dollars. Ces derniers avaient placé leurs fonds dans un programme qui, selon BitConnect, offrirait des rendements élevés.
Dans son communiqué, la SEC affirme que Khumbhani et d’autres personnes impliquées ont transféré les fonds des investisseurs vers des portefeuilles numériques pour leur propre profit. En outre, BitConnect a établi un vaste réseau de promoteurs à travers le monde, ce qui laisse suggérer selon la SEC que l’opération était bel et bien coordonnée.
Lara Shalov Mehraban, directrice régionale associée du bureau régional de la SEC à New York, a déclaré :
“Nous affirmons que les personnes mises en cause ont volé des milliards de dollars à des investisseurs particuliers du monde entier en exploitant leur intérêt pour les actifs numériques. Nous poursuivrons agressivement et tiendrons pour responsables ceux qui se livrent à des actes répréhensibles dans le domaine des actifs numériques”.
La SEC souhaite obtenir des remboursements et pouvoir récupérer une partie des fonds. Le sort de M. Khumbhani, quant à lui, demeure inconnu.
La saga BitConnect sert de leçon
Alors que de nombreux investisseurs se méfient désormais des arnaques comme celle de BitConnect, qui offrent des promesses de rendements incroyablement élevés, beaucoup de personnes étaient encore mal informées durant le boom de 2017. À chaque cycle haussier, le marché crypto semble attirer davantage de nouveaux investisseurs, ce qui entraîne souvent des répercussions négatives.
L’arnaque de BitConnect est l’un des incidents les plus notables et intéressants du marché crypto. Cette escroquerie a même constitué la pyramide de Ponzi la plus remarquable de l’industrie crypto. Depuis lors, les investisseurs sont devenus plus sceptiques à l’égard des projets crypto et de leurs promesses.
Le marché a été fortement affecté par cette affaire, et les investisseurs se sont rendus compte de l’importance d’une diligence raisonnable, mais cela n’a pas empêché certaines arnaques de se produire. L’arnaque Africrypt, dont les auteurs ont volé 3,6 milliards de dollars, a également indigné les régulateurs et les investisseurs.
C’est pour cette raison que les régulateurs ont multiplié leurs efforts de surveillance du marché crypto. La protection des investisseurs et la lutte contre la fraude sont devenues les premières priorités des régulateurs. Quoi qu’il en soit, le marché n’en est qu’à ses débuts, et la réglementation devrait contribuer à freiner toute activité malveillante.
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