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Bitfinex : l’homme accusé d’avoir blanchi les 3,6 milliards de dollars de BTC restera en garde à vue

2 mins
Mis à jour par Célia Simon
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EN BREF

  • Ilya Lichtenstein sera détenu jusqu’à son procès pour blanchiment d’argent.
  • Selon les données trouvées sur un compte de stockage sur le cloud, le couple aurait participé au piratage de Bitfinex en 2016.
  • Heather Morgan, la femme de Ilya, a été libérée.
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Une juge fédérale aux États-Unis a ordonné la détention du mari dans le cas du couple de Manhattan arrêté une semaine plus tôt. Le couple est accusé d’avoir participé au blanchiment des 3,6 milliards de dollars de BTC volés lors du hack massif de Bitfinex en 2016. L’homme a été détenu en raison de son expérience dans l’utilisation de fausses identités qui, selon les autorités, pourrait accroître le risque de fuite.

La juge en chef, Beryl Howell, avait initialement fixé des montants de cautions différents pour le couple impliqué dans l’affaire Bitfinex. Le domicile des parents des accusés a notamment été gardé comme garanties. “Leurs ressources financières pourraient être facilement utilisées pour permettre leur fuite… Et ils pourraient même les utiliser entièrement pour échapper à toute responsabilité”, a affirmé la juge.

Ilya Lichtenstein et Heather Morgan se préparaient peut-être à fuir, car M. Lichtenstein avait obtenu la nationalité russe avant le début de la pandémie de Covid-19.

Des traces de transactions Bitcoin sur le cloud

La semaine dernière, le ministère américain de la Justice a saisi plus de 3,6 milliards de dollars de bitcoins blanchis par le couple de Manhattan. Les Lichtenstein se faisaient passer pour des entrepreneurs experts en crypto. Heather Morgan se cachait sous la casquette d’une “personne ayant un esprit audacieux d’entrepreneuse et de hackeuse”.

Les fonds supposément blanchis valaient 70 millions de dollars en 2016, lorsqu’un pirate informatique a attaqué Bitfinex et a volé les fonds par le biais de 2000 transactions illégitimes. Les clés de ces fonds ont été trouvées dans le compte de stockage cloud de Lichtenstein. Après cette découverte, les autorités américaines ont saisi les fonds. Cependant, ils n’ont aucune preuve de l’implication directe du couple dans le piratage. 

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Les procureurs ont en outre déclaré avoir trouvé des faux documents d’identité russes pour des individus masculins et féminins sur le compte de stockage cloud de Lichtenstein.

Le couple a été arrêté dans son appartement new-yorkais. Les procureurs ont décidé de les arrêter car les deux individus avaient des millions de dollars en BTC et détenaient des comptes bancaires en Ukraine et en Russie.

“Les preuves sont circonstancielles”, selon la défense

La juge a souligné que Morgan et Lichtenstein risquent jusqu’à 20 ans de prison. Elle a de plus critiqué le fait que les avocats du couple aient considéré les preuves comme circonstancielles.

Les avocats du couple ont déclaré que les accusations de blanchiment d’argent sont “fondées sur une série d’inférences et d’hypothèses circonstancielles tirées d’un réseau complexe de données de traçage alambiquées de blockchain et de cryptomonnaies”.

Samson Enzer, l’un des avocats du couple, estime que le gouvernement pourrait empêcher l’accès aux comptes de cryptomonnaies encore accessibles au couple. Il a également souligné que le couple n’avait pas tenté de fuir lorsque l’appartement a été fouillé, ce qui selon lui, prouve qu’Ilya ne tenterait pas de fuir s’il était libéré.  

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David Thomas
David Thomas est diplômé de l'université de Kwa-Zulu Natal à Durban, en Afrique du Sud, avec un diplôme d'ingénieur en électronique. Il a travaillé comme ingénieur pendant huit ans, développant des logiciels pour les processus industriels chez le spécialiste sud-africain de l'automatisation Autotronix (Pty) Ltd, des systèmes de contrôle minier pour AngloGold Ashanti, et des produits de consommation chez Inhep Digital Security, une société de sécurité nationale détenue à 100 % par le...
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