Le Groupe d’action financière (GAFI) souhaite soumettre la finance décentralisée (DeFi) aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Qu’est-ce que le Groupe d’action financière (GAFI) ?
Le Groupe d’action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le GAFI vise à créer des normes non impératives, qui sont en quelque sorte des lignes de conduite que les gouvernements doivent suivre afin de promouvoir la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le GAFI est un organisme distinct de l’OCDE. En effet, tous les États membres de l’OCDE ne sont pas membres du GAFI.
Des recommandations très contraignantes
L’organisation a émis de nouvelles recommandations pour les développeurs de smart contracts et les détenteurs de cryptomonnaies.
Le Groupe a proposé une révision de ses recommandations ciblant les cryptomonnaies et les prestataires de services sur actifs numériques (appelés « VASP »). eEn parallèle, il a ouvert une consultation d’un mois à destination des acteurs du secteur. La Guidance révisée ajuste des définitions et propose des mesures additionnelles visant à prévenir, les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
Par exemple, toute personne déployant un smart contract permettant le transfert de cryptomonnaie pourrait être visée, même si elle en abandonne le contrôle — une pratique courante dans l’écosystème.
De plus, les détenteurs de tokens de gouvernance et d’applications décentralisées seraient également visés par les consignes du GAFI et ainsi tenus d’opérer l’identification des utilisateurs, car selon le GAFI, ils détiendraient « un pouvoir de décision sur les structures qui affecte la valeur intrinsèque ».
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