Binance récupère les fonds volés de l'arnaque Wine Swap

Binance, premier exchange de cryptomonnaie, a déclaré avoir réussi à retracer et à récupérer des fonds volés par l’architecte de Wine Swap dans un “exit scam” (ou sortie frauduleuse) de DeFi.

Selon un article de blog publié le 4 novembre, Binance aurait été en mesure de récupérer presque tous les fonds volés – environ 99,9% de 345000 dollars de cryptomonnaie pris par le prétendu fabricant de marché automatisé Wine Swap le mois dernier. Comme l’article décrit les événements, après avoir collecté des fonds au lancement sur Binance Smart Chain – une plateforme qui permet la création de contrats intelligents pour des tokens sur la blockchain de marque Binance – le fraudeur s’est enfui avec la cryptomonnaie des utilisateurs «en une heure». La supposée fraude a été exécutée rapidement, l’auteur ayant déplacé les 19 différentes cryptomonnaies détenues à l’adresse de Wine Swap vers une adresse personnelle. Les différentes coins impliquées ont été déplacées via des transferts inter-chaînes de Binance Smart Chain vers Binance Chain, puis vers Ethereum.

Après l’incident, l’équipe de sécurité de Binance a été alertée et a pris des mesures immédiates, suite au flux de fonds de Wine Swap:

Nous avons observé une petite partie des fonds de l’escroc se déplaçant vers deux exchanges, ainsi que Binance Bridge, et les fonds ont été gelés avec succès dans ces exchanges centralisés après la prise de contact.

Une analyse plus approfondie a permis aux exchanges d’identifier les utilisateurs qui avaient été victimes (et pour combien) et de déterminer l’identité de l’opérateur du projet lui-même. Binance aurait pris contact avec l’opérateur et après avoir été pris en flagrant délit, ils ont accepté de coopérer et de restituer les fonds. L’équipe Binance est en train de reconvertir les fonds dans leur forme d’origine en préparation du remboursement:

Nous attendons de notre équipe qu’elle effectue les transferts vers les adresses des victimes dans les prochains jours.

Binance avait déjà été critiqué après avoir prétendu qu’une telle arnaque provenait de sa plateforme. Pour sa part, l’exchange a conclu le blog avec quelques points à retenir pour la DeFi, qui comprenait une déclaration adressant ces critiques:

Avec l’émergence quotidienne de nouveaux produits DeFi, il est difficile de vérifier la légitimité de chaque projet. Nous continuerons à insister sur l’importance de mener des vérifications individuelles et des recherches avant de participer pour éviter des cas tels que Wine Swap.

Au moment d’écrire ces lignes, rien n’indique si Binance envisage ou non de faire appliquer la loi à l’opérateur de Wine Swap .

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