Le conflit concernant Tornado Cash continue de faire rage après avoir été déclaré illégal par les autorités américaines. Maintenant l’un de ses supposés développeurs aurait été arrêté en Europe, aux Pays-Bas.
La saga concernant le mixer crypto a commencé lorsque le 8 août, le département américain du Trésor a sanctionné Tornado Cash en ajoutant la société à sa liste nationale spécialement désignée avec 44 portefeuilles Ethereum et USDC associés.
Cette annonce signifiait que les portefeuilles et adresses de contrats intelligents Tornado Cash, son adresse Gitcoin Grands et le portefeuille de dons Tornado Cash ne pouvaient pas être exploités aux États-Unis. Selon l’agence américaine, la plateforme Tornado Cash a été utilisée par différents hackers pour transférer des crypto-monnaies sans laisser de traces.
Cette affaire est devenue pertinente car il s’agit de la première fois que le Trésor américain sanctionne une plateforme de finance décentralisée (DeFi).
La réponse a été immédiate, obligeant Circle à geler les actifs de son stablecoin centralisé, USDC, qui étaient enveloppés dans des contrats intelligents Tornado Cash ; un véritable émoi montrant le pouvoir de Circle sur le deuxième stablecoin le plus utilisé au monde. De plus, d’autres plateformes supposément décentralisées ont mené des actions similaires, comme ce fut le cas avec dydX, ouvrant un grand débat au sein de la communauté crypto concernant la véritable confidentialité de ses actifs.
L’arrestation du développeur de Tornado Cash s’est produite à Amsterdam
Selon les autorités néerlandaises, un homme de 29 ans a été arrêté à Amsterdam, affirmant son implication dans le blanchiment d’argent :
“Il est soupçonné d’être impliqué dans la dissimulation de flux financiers criminels et de permettre le blanchiment d’argent en mélangeant des crypto-monnaies via le service de mixage décentralisé Ethereum Tornado Cash.”
L’un des points les plus important, probablement la raison pour laquelle les États-Unis agissent, est que les célèbres hackers nord-coréens du groupe Lazarus ont pu bénéficier de Tornado Cash :
“Par le biais de Tornado Cash, ont été dissimulés des flux d’argent criminels à grande échelle, y compris des vols (en ligne) de crypto-monnaies (appelés hacks et scams crypto). Parmi eux se trouvent des fonds volés par des piratages par un groupe soupçonné d’être associé à la Corée du Nord.”
L’organisation qui a procédé à l’arrestation est le FIOD, une entité publique qui lutte contre la criminalité fiscale. Selon son communiqué, “il n’y a pas d’arrestations multiples” à son programme. Le FIOD déclare que ce type de technologies avancées décentralisées qui sont utilisées pour le blanchiment d’argent reçoivent une plus grande attention de la part de ses agents. En ce moment, la personne arrêtée est amenée devant le juge qui décidera de la suite à donner à cette procédure.
Le FIOD confirme fonder cette arrestation sur le nouveau statut accordé à Tornado Cash par les autorités américaines.
Les mixers crypto sont à l’honneur
Cette nouvelle étape des autorités américaines a ouvert un grand débat concernant les mélangeurs.
Les mélangeurs tels que Tornado Cash masquent les transactions en utilisant plusieurs méthodes différentes. En bref, ils rompent le lien entre les adresses d’envoi et de réception, rendant les actifs qui font recours à ces mixers très difficiles à retracer.
Le débat repose sur le fait que les mélangeurs ne sont qu’un outil ; ils ne sont pas illégaux en eux-mêmes et offrent des services à ceux qui ont besoin de confidentialité financière pour différentes raisons, comme les journalistes au sein de régimes autoritaires ou d’autres utilisations positives. Le problème est que certains des usages peuvent aussi être utilisés par des acteurs malhonnêtes.
Selon un rapport de la société d’analyse de données blockchain Chainalysis, près de 10 % de tous les fonds envoyés à partir d’adresses crypto illicites sont envoyés à des mélangeurs. Ces données sont-elles suffisantes pour faire intervenir une société de services de mixage et geler ses fonds ? Le débat est ouvert.
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