Au cours de l’exercice 2021, l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a saisi un montant total de 3,5 milliards de dollars en cryptomonnaies.
Selon son dernier rapport sur les activités criminelles, ce chiffre représente 93 % des avoirs saisis par les autorités fiscales américaines au cours de l’année. L’agence de recouvrement des impôts a déclaré qu’elle pourrait saisir plusieurs milliards de cryptomonnaies supplémentaires provenant de la fraude fiscale et d’autres crimes au cours de l’année prochaine.
“Je m’attends à ce que les saisies de cryptomonnaies se poursuivent au cours de l’exercice 2022”, a déclaré le chef des enquêtes criminelles de l’IRS, Jim Lee. “Au fur et à mesure que nous avançons, nous constatons que la crypto est impliquée dans plusieurs crimes”.
Les crimes en crypto
Ces cryptomonnaies ont été saisies à la suite de divers délits. Il s’agit notamment de la fraude fiscale et électronique, du blanchiment d’argent et de la vente de stupéfiants illégaux (un milliard de dollars saisis du marché noir du Darknet Silkroad).
Le détournement de fonds fait également partie des motifs de saisie. C’est le cas d’un ancien développeur software chez Microsoft Corp. qui a détourné 10 millions de dollars de la société en utilisant des cryptomonnaies.
Cette affaire a nécessité des efforts importants de la part de l’Unité des enquêtes criminelles. En effet, l’agence a utilisé plusieurs technologies pour espionner le suspect.
Afin de gagner en efficacité, le département “a donné la priorité à la formation et au déploiement des technologies de cryptomonnaies, de blockchain et d’intelligence open source (OSINT). Cela permettra de démêler les schémas criminels cyber-financiers complexes”, a souligné l’agence dans son rapport.
L’année prochaine, un centre avancé de collaboration et de données ouvrira en Virginie du Nord. Il aura pour mission de soutenir les efforts de l’agence.
L’autorité fiscale américaine se renforce
Le projet de loi sur les infrastructures promulgué plus tôt cette semaine par le président Joe Biden, donne à l’IRS un plus grand contrôle sur les transactions crypto.
Les courtiers en crypto devront suivre et déclarer leurs transactions à l’IRS. Cela offrira aux autorités fiscales une plus grande visibilité sur les échanges de monnaies numériques.
Les démocrates veulent renforcer encore plus l’agence. Par conséquent, ils ont proposé un financement de 80 milliards de dollars dans le cadre du plan “Build Back Better” de Biden.
De son côté, le directeur de l’agence a présenté les différentes façons dont il pourrait utiliser les ressources supplémentaires. L’agence pourrait embaucher jusqu’à 300 agents spéciaux supplémentaires pour mener plus d’investigations de cybercriminalité, a-t-il précisé.
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