Les fondateurs de la plateforme DeFi Forsage viennent d’être inculpés officiellement par un jury du tribunal de l’Oregon aux États-Unis.
Dans un communiqué publié mercredi, le département de la Justice des États-Unis a révélé que “les quatre fondateurs de Forsage ont été inculpés pour leur implication dans un schéma de Ponzi et dans une arnaque pyramidale internationale”.
Sur le banc des accusés, on retrouve : Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamskai, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov.
Selon la Cour de Justice, les quatre mis en cause auraient “présenté Forsage comme un projet décentralisé basé sur le marketing de réseau et les contrats intelligents”. De même, ils auraient volé près de 340 millions de dollars à leurs victimes.
Jusqu’à 20 ans de prison pour les fondateurs de Forsage
Kenneth Polite, le procureur général adjoint de la division criminelle du département de la Justice, a déclaré :
“L’acte d’accusation d’aujourd’hui montre la capacité du département à utiliser tous les outils d’enquête disponibles, y compris l’analyse blockchain, pour détecter des fraudes sophistiquées impliquant des cryptomonnaies et des actifs numériques.”
De plus, les quatre fondateurs sont accusés de complot et de fraude électronique. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent une peine maximale de 20 ans de prison.
La Security and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre les fondateurs de Forsage en août 2022, mais sa plainte initiale remonte au début de 2020. Selon l’agence, “Forsage est un système pyramidal où les anciens investisseurs réalisent des bénéfices en recrutant de nouveaux membres”.
Par ailleurs, l’audit des contrats intelligents de la plateforme révèle également qu’il s’agissait d’un schéma de Ponzi. En effet, les smart contracts de Forsage versaient automatiquement les fonds des nouveaux membres aux anciens investisseurs.
Selon l’avocate Natalie Wight, cette inculpation est “le résultat d’une enquête rigoureuse de plusieurs mois qui a révélé comment des centaines de millions de dollars ont été volés”.
La DeFi, une proie facile pour les arnaqueurs
Luis Quesada, le directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI, a déclaré que les progrès de l’écosystème crypto offrent de nouvelles opportunités aux investisseurs. Cependant, “les criminels trouvent également de nouvelles façons d’orchestrer leurs stratagèmes”.
De son côté, Ivan Arvelo, enquêteur spécialisé dans les affaires de sécurité nationale, a précisé :
“Ces individus ont utilisé une technologie de pointe et un langage opaque pour arnaquer leurs victimes”.
Outre Forsage, de nombreuses plateformes de finance décentralisée promettent des gains irréalistes pour attirer les investisseurs novices. Selon la base de données Rekt de DeFi Yield, les scams et les hacks ont coûté plus de 75 milliards de dollars au secteur de la DeFi.
Morale de l’histoire : dans le monde de la DeFi, tout ce qui semble trop beau pour être vrai est un scam.
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