Jeudi, un tribunal américain a appelé le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, à répondre à une assignation émise en septembre dernier par la SEC.
Terraform Labs et son PDG Do Kwon n’ont pas échappé aux radars des régulateurs américains. Selon plusieurs sources, la SEC serait en train d’enquêter sur l’effondrement de Terra (LUNA) qui a secoué le marché crypto le mois dernier.
Selon Bloomberg, la Securities and Exchange Commission (SEC) enquête sur d’éventuelles violations des réglementations fédérales en matière de protection des investisseurs lors des campagnes marketing du stablecoin TerraUSD. L’entreprise et son PDG sont également soupçonnés de violation des lois liées aux valeurs mobilières et aux produits d’investissement et de blanchiment d’argent.
Des accusations de blanchiment d’argent
Preuves à l’appui, la SEC accuse Do Kwon d’avoir blanchi environ 80 millions de dollars par mois. Selon les rapports, ce montant aurait été déclaré en tant que charges mensuelles d’exploitation de l’entreprise et envoyé vers plusieurs portefeuilles crypto quelques mois avant l’effondrement.
Selon des sources internes citées par des médias locaux, la SEC aurait déclaré que “les fonds ont été versés dans des dizaines de portefeuilles crypto”
D’autres sources anonymes allèguent également que Do Kwon n’a reçu aucune rémunération officielle de Terra.
De plus, des médias locaux rapportent que la SEC a récemment interrogé certains des principaux concepteurs de Terra. Les journalistes de JTBC affirment que ces derniers ont prédit l’effondrement de Terra et Luna avant même qu’il ne se produise, sans réactions pour éviter la débâcle.
“Pour le moment, nous ne sommes au courant d’aucune enquête de la SEC sur TerraUSD. Nous n’avons reçu aucune communication de ce type de la part de la SEC et nous ne sommes au courant d’aucune nouvelle enquête en dehors de celle impliquant le protocole Mirror”, a déclaré Terraform Labs.
Pour rappel, Mirror est un protocole DeFi basé sur Terra qui s’appuyait sur la performance des actions et utilisait le stablecoin UST comme garantie.
De la “désinformation” selon Do Kwon
“Nous serons bientôt plus proactifs en matière de communication avec la presse et dans la diffusion des bonnes informations” a déclaré Do Kwon sur Twitter. Après avoir gardé le silence pendant plusieurs jours, le cofondateur a souligné qu’”il y a beaucoup de désinformation et de mensonges”.
D’autre part, les autorités sud-coréennes ont déjà lancé une enquête officielle sur Terraform Labs. En effet, plusieurs poursuites pénales en recours collectif ont été déposés contre les cofondateurs Do Kwon et Daniel Shin. Certains investisseurs les accusent même de fraude et appellent à la confiscation de leurs biens.
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